Инспекторы могут изымать документы только в тех компаниях, где они проводят выездную проверку. Но если у них есть сведения, что эти документы хранятся в других компаниях — они могут прийти и туда.
Налоговики межрайонной инспекции в МО в протоколе комиссии по побуждению перечислили признаки фиктивности контрагента. Среди них — «обезналичивание» денег и добровольная ликвидация.
Частные инвесторы должны проходить у брокера обязательное тестирование для покупки финансовых продуктов. К примеру, акций. ЦБ опубликовал результаты таких тестов — с акциями у инвесторов оказалось хуже всего.