Суды признали доначисление налогов лишь частично, но зато полностью отменили решение о штрафах и пени для компании. Экономколлегия согласилась, что отменять санкции нужно было тоже частично.
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» направила в Арбитражный суд Алтайского края заявление о привлечении бенефициара ООО «КБ «Тальменка-банк» Олега Семкичева к гражданско-правовой ответственности в размере 357 млн руб.
Общее обвинение для всех лидеров организации — Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, задержанных в Красноярском крае осенью прошлого года, — создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан и причинении вреда их здоровью (ч. 1 ст. 239 УК).
Банк исполнил платежные поручения, которые поступили не от владельца счета, а от других лиц. Нижестоящие суды решили, что проценты за пользование чужими деньгами в таком случае отсудить не получится. Верховный суд с этим не согласился.