На руках у заявителей оказались протоколы с результатами, отличающимися от объявленных официально, но СКР и прокуратура отказались возбуждать дело по этому поводу.
Незадолго до отзыва у банка лицензии несколько клиентов пришли в кассу и положили на свои счета многомиллионные суммы в наличных. Конкурсный управляющий решил, что на самом деле никаких денег не было, а суды с этим согласились. В экономколлегии бывшие клиенты банка добились отмены решений.